Strona 1 z 29
SPRAWOZDANIE RADY
NADZORCZEJ
SPÓŁKI IZOBLOK S.A.
ZA OKRES OD 1 MAJA
2022 R. DO 31 GRUDNIA
2023 R.
NA POTRZEBY PRZEDSTAWIENIA
WALNEMU ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY
REPORT OF THE
SUPERVISORY BOARD
OF IZOBLOK S.A.
FOR THE PERIOD OF 1
ST
MAY 2022 – 31
ST
DECEMBER 2023
TO BE PRESENTED TO THE
SHAREHOLDERS’ MEETING
30 KWIETNIA 2024 R.
30
TH
APRIL 2024
Strona 2 z 29
Spis treści:
1. Informacje oraz podsumowanie
działalności Rady Nadzorczej za okres
od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31
grudnia 2023 r. wraz z samooceną
prac Rady Nadzorczej
1.1. Skład osobowy Rady Nadzorczej i jej
komitetów
1.2. Działalność Rady Nadzorczej i jej
komitetów
1.3. Informacja o spełnianiu przez członków
Rady Nadzorczej kryteriów niezależności
1.4. Informacje na temat składu Rady
Nadzorczej, w tym w kontekście jej
różnorodności
1.5. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki
obowiązków, o których mowa w art.
380(1) KSH oraz ocena sposobu
sporządzania lub przekazywania Radzie
Nadzorczej Spółki przez Zarząd
informacji, dokumentów, sprawozdań lub
wyjaśnień zażądanych w trybie
określonym w art. 382 § 4 KSH
1.6. Informacja o łącznym wynagrodzeniu
należnym od Spółki z tytułu wszystkich
badań zleconych przez Radę Nadzorczą
w trakcie roku obrotowego w trybie
określonym w art. 382 KSH
1.7. Podsumowanie prac Rady Nadzorczej i
samoocena ich realizacji
2. Ocena sytuacji Spółki w ujęciu
skonsolidowanym wraz z oceną
systemów kontroli wewnętrznej,
zarządzania ryzykiem, compliance
(zapewniania zgodności działalności z
normami lub mającymi zastosowanie
praktykami) oraz systemu (funkcji)
audytu wewnętrznego
Table of contents:
1. Information and summary on the
activities of the Supervisory Board for
the period from 1
st
May 2022 to 31
st
December 2023 along with a self-
assessment of the Supervisory
Board’s performance of duties
1.1. Membership of the Supervisory Board
and its committees
1.2. The activity of the Supervisory Board and
its committees
1.3. Information on the Supervisory Board
Members’ fulfillment of the independence
criteria
1.4. Information on the membership of the
Supervisory Board, including in the
context of diversity
1.5. The assessment of the Management
Board’s discharge of the duties referred
to article 380
1
of the Commercial
Companies Code and
the appraisal of the
method of preparing or submitting to the
Company’s Supervisory Board by the
Management Board of the information,
documents, reports, statements or
explanations requested under the
procedure set out in article 382 § 4 of the
Commercial Companies Code
1.6. The information on the aggregate
remuneration payable by the Company
for all audits ordered by the Supervisory
Board during a business year under the
procedure set out in article 382
1
of the
Commercial Companies Code
1.7. Summary and self-assessment of the
Supervisory Board’s performance of
duties
2. Assessment of the Company’s
situation on a consolidated basis,
including an assessment of the
internal control, risk management and
compliance systems and internal
audit system (function)
Strona 3 z 29
3. Ocena stosowania przez Spółkę zasad
ładu korporacyjnego oraz sposobu
wypełniania obowiązków
informacyjnych dotyczących ich
stosowania określonych w
Regulaminie Giełdy i przepisach
dotyczących informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych
4. Ocena zasadności wydatków
ponoszonych przez Spółkę
i Grupę Kapitałową IZOBLOK na
wspieranie kultury, sportu, instytucji
charytatywnych, mediów, organizacji
społecznych, związków zawodowych
itp.
5. Informacja na temat stopnia realizacji
polityki różnorodności w odniesieniu
do Zarządu i Rady Nadzorczej
6. Ocena jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki i sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki oraz
skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej
IZOBLOK i sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej
IZOBLOK oraz ocena wniosku
Zarządu dotyczącego podziału zysku
7. Wnioski do Walnego Zgromadzenia
3. Assessment of the Company’s
application of the principles of
corporate governance and the manner
of fulfilling the information obligations
regarding their application specified
in the Stock Exchange Regulations
and the regulations on current and
periodic information provided by
issuers of securities
4. Validity assessment of the expenses
incurred by the Company and the
IZOBLOK Group to support culture,
sports, charity institutions, media,
social institutions, trade unions, etc.
5. Information on the progress of
implementation of the diversity policy
with respect to the Management Board
and the Supervisory Board
6. The Supervisory Board’s appraisal of
the Company’s standalone financial
statements and Management Board’s
report on the Company’s operations,
as well as consolidated financial
statements of the IZOBLOK Group and
Management Board’s report on
IZOBLOK Group’s operations and the
appraisal of the Management Board’s
motion on the distribution of profit
7. Motions to the Shareholders’ Meeting
Strona 4 z 29
WSTĘP
Rada Nadzorcza, działając na podstawie art.
382 § 3 Kodeksu spółek handlowych („KSH”),
art. 382 § 3(1) KSH i § 10 ust. 4 Regulaminu
Rady Nadzorczej, przyjmuje sprawozdanie z
działalności za okres od dnia 1 maja 2022 r. do
dnia 31 grudnia 2023 r. („Sprawozdanie”).
Rada Nadzorcza wyjaśnia przy tym, że w
okresie sprawozdawczym stosowała zasady
2.11.1 – 2.11.4. Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GPW 2021 („DPSN 2021”),
zgodnie z treścią raportów bieżących EBI nr
1/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. oraz nr 1/2022 z
dnia 3 października 2022 r., w oparciu o które
sporządzone zostało Sprawozdanie. W
zakresie niestosowanej przez IZOBLOK S.A.
zasady 2.11.5. oraz 2.11.6. DPSN 2021
sprawozdanie zawiera jedynie częściowe
odniesienie. Sprawozdanie sporządzono za rok
obrotowy 2022/2023, tj. za okres od 1 maja
2022 r. do 31 grudnia 2023 r. („Okres
Sprawozdawczy”).
Sprawozdanie zawiera zarówno elementy
wymagane przez przepisy art. 382 § 3(1) KSH,
jak i przez poszczególne zasady DPSN 2021, w
zakresie, w jakim są one stosowane przez
IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie
(„Spółka”, „IZOBLOK”, „Emitent”).
Sprawozdanie zostanie udostępnione
akcjonariuszom Spółki zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz zostanie
przedstawione na najbliższym Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki.
1. Informacje oraz podsumowanie
działalności Rady Nadzorczej za okres
od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31
grudnia 2023 r. wraz z samooceną
prac Rady Nadzorczej
1.1. Skład osobowy Rady Nadzorczej i jej
komitetów
Rada Nadzorcza
W Okresie Sprawozdawczym, od dnia 1 maja
2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., Rada
Nadzorcza IZOBLOK S.A. funkcjonowała w
następującym składzie osobowym:
INTRODUCTION
The Supervisory Board, acting pursuant to
Articles 382 § 3 and 382 § 3
1
of the Commercial
Companies Code and § 10.4 of Regulations of
the Supervisory Board, approves the report on
its activities for the period from 1
st
May 2022 to
31
st
December 2023 (“Report”). In doing so,
the Supervisory Board explains that during the
reporting period it applied principles 2.11.1 –
2.11.4 of the Best Practice for GPW Listed
Companies 2021 (“Best Practice 2021”), in
accordance with the current reports (EBI) no.
1/2021 of 29
th
July 2021 and no. 1/2022 of 3
rd
October 2022, pursuant to with which this
Report was drawn up. With regard to Rule
2.11.5. and 2.11.6. of the Best Practice 2021,
which is not applied by IZOBLOK S.A., the
report contains only a partial reference. The
Report concerns the period of business year
2022/2023, i.e. the period of 1
st
May 2022 – 31
st
December 2023 (“Reporting Period”).
The Report includes both the elements required
by the provisions of the Article 382 § 3(1) of the
Commercial Companies Code, as well as by the
particular rules of the Best Practice 2021,
insofar as they are applied by the IZOBLOK
S.A. with its registered office in Chorzów
(“Company”, “IZOBLOK”, “Issuer”).
The Report will be made available to the
Company’s shareholders in accordance with
applicable regulations and will be presented at
the Company’s next Annual Shareholders’
Meeting.
1. Information and summary on the
activities of the Supervisory Board for
the period from 1
st
May 2022 to 31
st
December 2023 along with a self-
assessment of the Supervisory
Board’s performance of duties
1.1. Membership of the Supervisory Board
and its committees
Supervisory Board
During the Reporting Period, from 1
st
May
2022
to 31
st
December 2023, the Supervisory Board
of IZOBLOK S.A. comprised of the following
members:
Strona 5 z 29
A) okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia
11 listopada 2022 r.:
1. Marcin Chruszczyński,
2. Marie Danielsson,
3. Bartłomiej Medaj,
4. Jakub Menc,
5. Rafał Olesiński,
6. Jonas Siljeskär;
Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej
pełnił w tym okresie Pan Rafał Olesiński, zaś
funkcję Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej – Pani Marie Danielsson.
W dniu 11 listopada 2022 r. Pani Marie
Danielsson złożyła rezygnację z pełnienia
funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze
skutkiem na dzień 11 listopada 2022 r.
Jednocześnie 11 listopada 2022 r. roku spółka
BEWI Poland sp. z o.o. posiadająca w kapitale
zakładowym Spółki 422 650 (czterysta
dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt)
akcji imiennych uprzywilejowanych, serii A,
działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu
Spółki powołała do składu Rady Nadzorczej
Spółki Pana Christiana Bekkena.
B) w związku z powyższym, w okresie od
dnia 11 listopada 2022 r. do dnia 31
grudnia 2023 r. Rada Nadzorcza
funkcjonowała w następującym
składzie:
1. Christian Bekken,
2. Marcin Chruszczyński,
3. Bartłomiej Medaj,
4. Jakub Menc,
5. Rafał Olesiński,
6. Jonas Siljeskär.
Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej
pełnił w tym okresie Pan Rafał Olesiński, zaś
funkcję Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej – Pan Bartłomiej Medaj (od 2
grudnia 2022 r.).
Komitet Audytu
Komitet Audytu IZOBLOK S.A. jest stałym
komitetem działającym w Spółce, który pełni
funkcje konsultacyjno-doradcze wobec Rady
Nadzorczej oraz inne zadania wynikające z
A) in the period from 1
st
May 2022 to 11
th
November 2022:
1. Marcin Chruszczyński,
2. Marie Danielsson,
3. Bartłomiej Medaj,
4. Jakub Menc,
5. Rafał Olesiński,
6. Jonas Siljeskär;
During this period, the function of Chairman of
the Supervisory Board was performed by Mr.
Rafał Olesiński, and the function of Vice-
Chairman of the Supervisory Board was
performed by Ms. Marie Danielsson.
On 11
th
November 2022 Ms. Marie Danielsson
resigned from the position of Member of the
Company’s Supervisory Board, effective 11
th
November 2022. Simultaneously on 11th
November 2022, BEWI Poland sp. z o.o.,
holding 422,650 (four hundred and twenty-two
thousand six hundred and fifty) registered
preferred shares, series A, in the Company’s
share capital, acting pursuant to § 15.3 of the
Articles of Association, appointed Mr. Christian
Bekken as the new Member of the Supervisory
Board.
B) accordingly, during the period from
11
th
November 2022 to 31
st
December
2022 the Supervisory Board
comprised of the following members:
1. Christian Bekken,
2. Marcin Chruszczyński,
3. Bartłomiej Medaj,
4. Jakub Menc,
5. Rafał Olesiński,
6. Jonas Siljeskär.
During this period, the function of Chairman of
the Supervisory Board was performed by Mr.
Rafał Olesiński, and the function of Vice-
Chairman of the Supervisory Board was
performed by Mr. Bartłomiej Medaj (as of 2
nd
December 2022).
Audit Committee
The Audit Committee of IZOBLOK S.A. is a
permanent committee operating within the
Company, which performs consultative and
advisory functions to the Supervisory Board and
Strona 6 z 29
ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym oraz Regulaminu
Komitetu Audytu IZOBLOK S.A. z dnia 19
października 2017 r.
W skład Komitetu Audytu, zgodnie z § 3 ust. 1
Regulaminu Rady Nadzorczej, wchodzi co
najmniej 3 Członków, powoływanych i
odwoływanych przez Radę Nadzorczą spośród
jej członków.
W okresie sprawozdawczym w skład Komitetu
Audytu wchodziły następujące osoby:
A. w okresie od 1 maja 2022 r. do 11
listopada 2022 r.:
1. Marcin Chruszczyński – pełniący funkcję
Przewodniczącego Komitetu Audytu,
2. Marie Danielsson,
3. Bartłomiej Medaj;
W dniu 11 listopada 2022 r. Pani Marie
Danielsson złożyła rezygnację z pełnienia
funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze
skutkiem na dzień 11 listopada 2022 r. W dniu
2 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza powołała w
skład Komitetu Audytu Pana Jonasa Siljeskära.
B. w okresie od 2 grudnia 2022 r. do 31
grudnia 2022 r.:
1. Marcin Chruszczyński – pełniący funkcję
Przewodniczącego Komitetu Audytu,
2. Bartłomiej Medaj,
3. Jonas Siljeskär.
1.2. Działalność Rady Nadzorczej i jej
komitetów
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad
działalnością Spółki zgodnie z właściwymi
przepisami prawa, Statutem Spółki,
Regulaminem Rady Nadzorczej oraz zasadami
ładu korporacyjnego określonymi w DPSN
2021.
W Okresie Sprawozdawczym Rada
Nadzorcza odbyła posiedzenia w dniach:
1) 31 maja 2022 r.,
other tasks under the Law of 11
th
May 2017 on
auditors, audit firms and public supervision and
the Regulations of the Audit Committee of
IZOBLOK S.A. dated 19
th
October 2017.
The Audit Committee, in accordance with § 3.1.
of the Regulations of the Supervisory Board,
consists of at least 3 members, appointed and
dismissed by the Supervisory Board from
among its members.
During the reporting period, the Audit
Committee consisted of the following persons:
A. in the period of 1
st
May 2022 – 11
th
November 2022:
1. Marcin Chruszczyński – acting as
Chairman of the Audit Committee,
2. Marie Danielsson,
3. Bartłomiej Medaj;
On 11
th
November 2022 Ms. Marie Danielsson
resigned from the position of Member of the
Company’s Supervisory Board, effective 11
th
November 2022. On 2
nd
December 2022 the
Supervisory Board appointed Mr. Jonas
Siljeskär as member of the Audit Committee.
B. in the period from: 2
nd
December 2022
to 31
st
December 2022:
1. Marcin Chruszczyński – acting as
Chairman of the Audit Committee,
2. Bartłomiej Medaj,
3. Jonas Siljeskär.
1.2. The activity of the Supervisory Board
and its committees
Supervisory Board
The Supervisory Board supervised the
Company’s activities in accordance with
applicable laws, the Company’s Articles of
Association, the Regulations of the Supervisory
Board and the corporate governance principles
set forth in the Best Practice 2021.
During the Reporting Period, the
Supervisory Board held meetings on:
1) 31
st
May 2022,
Strona 7 z 29
Przedmiotem obrad na posiedzeniu było
omówienie oraz zaopiniowanie, na wniosek
Zarządu Spółki, projektu uchwały Walnego
Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję
akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz akcji
zwykłych imiennych serii F w trybie subskrypcji
prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru
przysługującego dotychczasowym
akcjonariuszom w całości oraz w sprawie
dematerializacji akcji serii E oraz akcji serii F,
oraz ubiegania się o dopuszczenie i
wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym
akcji serii E, a także w sprawie zmiany Statutu
Spółki i upoważnienia dla Rady Nadzorczej do
przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
2) 26 sierpnia 2022 r. – 31 sierpnia
2022 r.,
Przedmiotem obrad na posiedzeniu było
omówienie spraw związanych ze
sporządzeniem i publikacją raportu rocznego za
rok obrotowy 2021/2022 (tj. za okres od 1 maja
2021 r. do 30 kwietnia 2022 r.), w tym
jednostkowego sprawozdania finansowego i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
– w szczególności na posiedzeniu Rada
Nadzorcza dokonała oceny sprawozdań Spółki
i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu
dotyczącego pokrycia straty, a ponadto
sporządzenie i przyjęcie Sprawozdania Rady
Nadzorczej za okres od 1 maja 2021 r. do 30
kwietnia 2022 r.
3) 12 września 2022 r.,
Przedmiotem obrad na posiedzeniu były:
dyskusja na temat bieżącej sytuacji Spółki oraz
Grupy Kapitałowej IZOBLOK, z
uwzględnieniem kwestii dotyczących
finansowania Grupy Kapitałowej IZOBLOK, w
tym spółki zależnej oraz sporu pomiędzy Spółką
a jednym z akcjonariuszy; omówienie i
zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą
projektów uchwał, wnoszonych przez Zarząd do
spraw objętych porządkiem obrad Walnego
Zgromadzenia Spółki; podjęcie uchwał w
sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rady
Nadzorczej oraz zatwierdzenia Regulaminu
Zarządu; a ponadto podjęcie uchwały w sprawie
określenia sposobu realizacji obowiązków
informacyjnych Zarządu wobec Rady
Nadzorczej.
4) 26 września 2022 r.,
The subject of the meeting at the request of
Management Board was discussion and giving
an opinion on draft resolution of the
Shareholders’ Meeting of the Company to
increase the Company’s share capital by
issuing series E ordinary bearer shares and
series F ordinary registered shares in private
subscription, excluding the pre-emptive right of
the existing shareholders in full, and on
dematerialization of series E shares and series
F shares, and applying for admission and
introduction of series E shares to trading on the
regulated market, and on amendments to the
Company’s Articles of Association and
authorization for the Supervisory Board to adopt
the uniform text of the Articles of Association.
2) 26
th
August 2022 – 31
st
August 2022,
The subject of the meeting was the discussion
of matters related to the preparation and
publication of the annual report for the business
year of 2021/2022 (i.e. for the period of 1
st
May
2021 – 30
th
April 2022), including the
standalone and consolidated financial
statements – in particular, during the meeting,
the Supervisory Board appraised the reports
concerning the Company and Group, and the
Management Board’s motion on covering the
loss, as well as adopted the Supervisory Board
Report for the period of 1
st
May 2021 – 30
th
April
2022.
3) 12
th
September 2022,
The subject of the meeting was: discussion of
the current situation of the Company and the
IZOBLOK Group, taking into account the
financing of the IZOBLOK Group, including the
subsidiary company, discussion concerning the
dispute between the Company and one of the
shareholders, discussion and giving opinion on
the draft resolutions, brought by the
Management Board to the matters included in
the agenda of the Shareholders’ Meeting of the
Company, adoption of resolutions on the
passing of new Regulations of the Supervisory
Board and on approving the new Regulations of
the Management Board, as well as adoption of
a resolution on determining the manner of
carrying out of the Management Board’s
disclosure obligations to the Supervisory Board.
4) 26
th
September 2022,
Strona 8 z 29
Przedmiotem obrad na posiedzeniu było
omówienie spraw związanych z poprzednim
posiedzeniem Rady Nadzorczej (uchwały nie
zostały podjęte).
5) 30 września 2022 r.,
Przedmiotem obrad na posiedzeniu było
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia treści
sprawozdania o wynagrodzeniach Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od
1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r.,
omówienie i zaopiniowanie przez Radę
Nadzorczą projektów uchwał, wnoszonych
przez Zarząd do spraw objętych porządkiem
obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, dyskusja
nt. spraw objętych porządkiem obrad Walnego
Zgromadzenia zwołanego na 10 października
2022 r.
6) 2 grudnia 2022 r.,
Przedmiotem obrad na posiedzeniu był wybór
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz
członka Komitetu Audytu oraz zapoznanie się
przez Radę Nadzorczą z informacjami
przedstawionymi przez Zarząd Spółki zgodnie z
art. 380(1) KSH, a także dyskusja na temat
bieżącej sytuacji Spółki.
7) 13 grudnia 2022 r.,
Przedmiotem obrad na posiedzeniu było zajęcie
przez Radę Nadzorczą stanowiska wobec
wniosku akcjonariusza Spółki o wyznaczenie
przez sąd rewidenta do spraw szczególnych
oraz realizacja żądania jednego z członków
Rady Nadzorczej dotyczącego odbycia
posiedzenia.
8) 20 grudnia 2022 r.,
Przedmiotem obrad na posiedzeniu było
zapoznanie się przez Radę Nadzorczą z
informacjami przedstawionymi przez Zarząd
Spółki zgodnie z art. 380(1) KSH oraz z
przedstawionymi przez Zarząd założeniami
planu finansowego Spółki (budżetu) na okres
od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. i
podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu, a także
podjęcie uchwał dot. zasad wynagradzania
Prezesa Zarządu Spółki.
The subject of the meeting was the discussion
of matters related to the previous meeting of the
Supervisory Board (resolutions were not
adopted).
5) 30
th
September 2022,
The subject of the meeting was Adoption of a
resolution on the adoption of the content of the
report on the remuneration of the members of
the Company’s Management Board and
Supervisory Board for the period of 1
st
May
2021 – 30
th
April 2022, giving an opinion on the
resolutions to brought on the agenda of the next
Annual Shareholders’ Meeting of the Company,
as well as discussion on the matters to be
discussed during the Extraordinary
Shareholders’ Meeting called for 10
th
October
2022.
6) 2
nd
December 2022,
The subject of the meeting was the appointment
of the Vice-Chairman of the Supervisory Board
and of an Audit Committee Member and the
review of information presented by the
Management Board pursuant to Article 380(1)
of the Commercial Companies Code, as well as
the discussion on the current affairs of the
Company.
7) 13
th
December 2022,
The subject of the meeting was taking a position
by the Supervisory Board concerning a
shareholder’s request to appoint an auditor for
special affairs in the Company, as well as
fulfillment of a Supervisory Board Member’s
request for an agenda item.
8) 20
th
December 2022,
The subject of the meeting was the review of
information submitted by the Management
Board pursuant to Article 380(1) of the
Commercial Companies Code and of the
assumptions of the Company’s financial plan
(budget) for the period of 1
st
January 2023 – 31
December 2023, and the adoption of a
resolution to approve the presented annual
financial plan, as well as adoption of a
resolution concerning the conditions of
President of the Management Board’s
remuneration.
Strona 9 z 29
9) 26 kwietnia 2023 r.,
Przedmiotem obrad na posiedzeniu było
rozpatrzenie raportu Zarządu za marzec 2023 r.
wraz z informacją o wykonaniu planu
finansowego (budżetu) za okres styczeń –
marzec 2023 r., podjęcie uchwały w
przedmiocie przyznania Prezesowi Zarządu
premii kwartalnej za okres styczeń – marzec
2023 r., podjęcie uchwał związanych z
zawarciem aneksu do kontraktu
menadżerskiego zawartego z Prezesem
Zarządu z dnia 6 lipca 2021 r. bez zmiany
wysokości wynagrodzenia oraz dyskusja na
temat sytuacji Grupy Kapitałowej IZOBLOK, w
tym spółki zależnej IZOBLOK GmbH.
10) 18 lipca 2023 r.,
Przedmiotem obrad na posiedzeniu było
omówienie aktualnej sytuacji Spółki i grupy
kapitałowej oraz przegląd sprawozdań Zarządu
i przekazywanych informacji, w tym
sprawozdania z wykonania budżetu i spraw z
nimi związanych.
11) 12 października 2023 r.,
Przedmiotem obrad na posiedzeniu była
dyskusja na temat sytuacji Grupy Kapitałowej
IZOBLOK – dotycząca transakcji sprzedaży i
najmu zwrotnego nieruchomości należących do
IZOBLOK S.A. oraz IZOBLOK GmbH.
12) 28 listopada 2023 r. – 30
listopada 2023 r.,
Przedmiotem obrad na posiedzeniu była
dyskusja na temat perspektywy realizacji
projektu w ramach współpracy z klientem Spółki
– grupą BMW oraz zajęcie przez Radę
Nadzorczą stanowiska w przedmiocie
rekomendacji dla Zarządu Spółki dotyczącej
podpisania gwarancji korporacyjnej („comfort
letter”), w związku z przedsięwzięciem tego
projektu.
13) 15 grudnia 2023 r.
Przedmiotem obrad na posiedzeniu było
rozpatrzenie przekazanych przez Zarząd
informacji o stanie wykonania planu
finansowego (budżetu) za okres lipiec 2023 r. –
9) 26
th
April 2023,
The subject of the meeting was the review of the
information disclosed by the Management
Board (report for March 2023), including
information on financial plan’s (budget’s)
execution for the period of January – March
2023, adoption of a resolution on granting the
President of the Management Board a quarterly
bonus for the period of January – March 2023,
adoption of resolutions related to the conclusion
of an annex amending the management
contract concluded with the President of the
Management Board dated 6
th
July 2021 without
changing the amount of remuneration, as well
as discussion of the situation of the IZOBLOK
Group, including the subsidiary IZOBLOK
GmbH.
10) 18
th
July 2023,
The subject of the meeting was the discussion
on the current situation of the Company and its
group, as well as review of the Management
Board’s reports & disclosed information,
including report on budget execution, and the
related affairs.
11) 12
th
October 2023,
The subject of the meeting was the discussion
on the situation of the IZOBLOK Group – on the
possibility of concluding sale and leaseback
transaction of real estate properties owned by
IZOBLOK S.A. and IZOBLOK GmbH.
12) 28
th
November 2023 – 30
th
November
2023,
The subject of the meeting was Discussion of
the prospect of a project in cooperation with the
Company’s customer – BMW Group. Taking a
position by the Supervisory Board on the
recommendation to the Management Board
concerning the signing of a comfort letter, in
relation to the undertaking of this project.
13) 15
th
December 2023.
The subject of the meeting was the review of the
Management Board’s report on financial plan’s
(budget’s) execution status for the period of July
Strona 10 z 29
wrzesień 2023 r. oraz przyjęcie związanej z tym
uchwały w przedmiocie premii kwartalnej
Prezesa Zarządu, omówienie i zatwierdzenie
przedstawionego przez Zarząd planu
finansowego (budżetu) Spółki na rok obrotowy
2024, tj. na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31
grudnia 2024 r. oraz omówienie kwestii
organizacyjno-porządkowych.
Po Okresie Sprawozdawczym, do dnia
sporządzenia Sprawozdania Rady
Nadzorczej Rada Nadzorcza odbyła
posiedzenia w dniach:
1) 2 lutego 2024 r.,
Przedmiotem obrad na posiedzeniu była
dyskusja na temat statusu projektu
dotyczącego transakcji sprzedaży i najmu
zwrotnego nieruchomości, w nawiązaniu do
obrad posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 12
października 2023 r. oraz rozpatrzenie
przekazanych przez Zarząd informacji o stanie
wykonania planu finansowego (budżetu) za
okres październik 2023 r. – grudzień 2023 r.
oraz przyjęcie związanej z tym uchwały w
przedmiocie premii kwartalnej Prezesa
Zarządu.
2) 7 marca 2024 r.,
Przedmiotem obrad na posiedzeniu było
przedstawienie przez Zarząd informacji
dotyczących transakcji sprzedaży i najmu
zwrotnego nieruchomości oraz dyskusja na ten
temat, w nawiązaniu do obrad posiedzeń Rady
Nadzorczej z dnia 12 października 2023 r. oraz
2 lutego 2024 r. oraz podjęcie przez Radę
Nadzorczą uchwał w przedmiocie wyrażenia
zgody na dokonanie określonych czynności
prawnych związanych z zawarciem transakcji
sprzedaży i najmu zwrotnego nieruchomości
należących do Grupy Kapitałowej IZOBLOK.
Zwoływane posiedzenia odbywały się w
składzie Rady Nadzorczej umożliwiającym
podejmowanie uchwał.
Komitet Audytu
W Okresie Sprawozdawczym Komitet Audytu
podejmował czynności oraz odbywał
posiedzenia, na których podjęto uchwały lub
działania związane z procesem zamknięcia
sprawozdania finansowego. Posiedzenia lub
2023 – September 2023 and adoption of a
relevant resolution in terms of the President of
the Management Board’s quarterly bonus for
the period of July 2023 – September 2023, the
review of the Company’s annual financial plan
(budget) for the business year 2024, covering
the period of 1
st
January 2024 – 31
st
December
2024, as presented by the Management Board,
as well as the discussion on matters of
organizational and administrative nature.
After the Reporting Period, until the date of
this Supervisory Board Report the
Supervisory Board held meetings on:
1) 2
nd
February 2024,
The subject of the meeting was the discussion
on the status of the project concerning real
estate sale and leaseback transaction, with
reference to the agenda of the Supervisory
Board meeting of 12
th
October 2023, as well as
the review of the Management Board’s report
on financial plan’s (budget’s) execution status
for the period of October 2023 – December
2023 and adoption of a relevant resolution in
terms of the President of the Management
Board’s quarterly bonus for the period of
October 2023 – December 2023.
2) 7
th
March 2024.
The subject of the meeting was Presentation by
the Management Board of the information
concerning real estate sale and leaseback
transaction and discussion thereof, with
reference to the agenda of the Supervisory
Board meetings of 12
th
October 2023 and 2
nd
February 2024, as well as the adoption of
Supervisory Board’s resolutions concerning the
consent to carry out legal transactions related to
the sale and leaseback of real estate properties
belonging to the IZOBLOK Group.
The meetings convened were held with
attendance enabling the adoption of binding
resolutions.
Audit Committee
During the Reporting Period, the Audit
Committee took measures and held meetings at
which resolutions or actions related to the
financial statement closing process were taken
Strona 11 z 29
spotkania członków Komitetu Audytu odbyły się
w szczególności w dniach: 26 sierpnia 2022 r.,
15 września 2022 r., 14 listopada 2022 r., 20
stycznia 2023 r. oraz 30 stycznia 2024 r.
Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o
biegłych rewidentach, firmach audytorskich
oraz nadzorze publicznym i Regulaminem, do
zadań Komitetu Audytu należy dokonywanie
oceny niezależności biegłego rewidenta, oraz
wyrażanie zgody na świadczenie przez niego
na rzecz Spółki dozwolonych usług
niebędących badaniem.
W toku prac związanych ze sprawozdaniami
finansowymi Komitet Audytu pozostawał w
kontakcie z audytorem Spółki. Komitet Audytu
uczestniczył w spotkaniach z audytorem w
dniach: 24 sierpnia 2022 r., 20 stycznia 2023 r.
oraz 30 stycznia 2024 r.
Komitet Audytu odbywał także spotkania przy
okazji posiedzeń Rady Nadzorczej, a
niezależnie członkowie Komitetu Audytu mieli
okazję do spotkań i konsultacji z Zarządem i
działem finansowym Spółki.
Komitet Audytu, w toku działalności, poprzez
spotkania z Zarządem i kluczowymi działami w
Spółce monitorował skuteczność systemów
kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania
ryzykiem oraz audytu wewnętrznego Spółki, w
tym w zakresie sprawozdawczości finansowej.
1.3. Informacja o spełnianiu przez
Członków Rady Nadzorczej kryteriów
niezależności
Rada Nadzorcza, mając na uwadze pisemne
oświadczenia w przedmiocie spełniania
kryteriów niezależności przedłożone przez
poszczególnych Członków Rady Nadzorczej,
po dokonaniu oceny czy istnieją związki lub
okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie
przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów
niezależności stwierdza, iż zgodnie z ustawą z
dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym, Członkowie Rady Nadzorczej w
osobach Pana Marcina Chruszczyńskiego,
Pana Bartłomieja Medaja oraz Pana Jakuba
Menca spełniają kryteria niezależności
określone w tych zasadach, zaś członkowie
Rady Nadzorczej w osobach Pana Rafała
and adopted. Formal or informal meetings took
place, in particular, on: 26
th
August 2022, 15
th
September 2022, 14
th
November 2022, 20
th
January 2023 and 30
th
January 2024.
In accordance with the Act of 11
th
May 2017 on
auditors, audit firms and public supervision and
the Regulations of the Audit Committee, the
Audit Committee's tasks include evaluating the
auditor's independence, and approving the
auditor's provision of permitted non-audit
services to the Company.
In the course of its work related to the financial
statements, the Audit Committee remained in
contact with the Company's auditor. The Audit
Committee participated in meetings with the
auditor on: 26
th
August 2022, 20
th
January 2023
and 30
th
January 2024.
The Audit Committee also held meetings on the
margins of the Supervisory Board meetings,
and independently, members of the Audit
Committee had the opportunity to meet and
consult with the Management Board and the
Company's finance department.
The Audit Committee, in the course of its
activities, through meetings with the
Management Board and key departments within
the Company, monitored the effectiveness of
the Company's internal control and risk
management systems and internal audit,
including with regard to financial reporting.
1.3. Information on the Supervisory Board
Members' fulfillment of the
independence criteria
The Supervisory Board, bearing in mind the
written declarations on the fulfillment of the
independence criteria submitted by the
individual Supervisory Board Members, having
assessed whether there are relationships or
circumstances that may affect the fulfillment of
the independence criteria by the Supervisory
Board Members, states that in accordance with
the Law of 11
th
May 2017 on auditors, audit
firms and public supervision, the Members of
the Supervisory Board in the persons of Marcin
Chruszczyński, Bartłomiej Medaj and Jakub
Menc meet the independence criteria set forth
in these rules, while the Members of the
Supervisory Board in the persons of Mr. Rafał
Strona 12 z 29
Olesińskiego, Pana Christiana Bekkena oraz
Pana Jonasa Siljeskär nie spełniają ww.
kryteriów niezależności.
Na dzień sporządzenia niniejszego
sprawozdania następujący Członkowie Rady
Nadzorczej nie posiadają rzeczywistych i
istotnych powiązań z akcjonariuszem
posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby
głosów w Spółce:
− Marcin Chruszczyński,
− Bartłomiej Medaj.
1.4. Informacje na temat składu Rady
Nadzorczej, w tym w kontekście jej
różnorodności
Spółka nie posiada sformalizowanej polityki
różnorodności. Natomiast decyzje kadrowe w
odniesieniu do członków władz i organów
Spółki, w tym członków Rady Nadzorczej,
podejmowane są w oparciu o obiektywną ocenę
wiedzy, doświadczenia, kwalifikacji,
kompetencji kandydatów oraz bieżących
potrzeb Spółki.
W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
− Rafał Olesiński – Przewodniczący Rady
Nadzorczej – adwokat, łączy
specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa i
podatków. Zdobywał doświadczenie w
międzynarodowych firmach doradczych,
a od 2005 roku współtworzy i zarządza
nowoczesną prawno-podatkową firmę
doradczą. Jako doradca strategiczny
bierze udział w negocjacjach, w tym na
poziomie międzynarodowym,
reprezentuje przedsiębiorców. Ukończył
ponadto Kolegium Języków Obcych oraz
odbył Studia podyplomowe Prawo i
Gospodarka Unii Europejskiej na
Wydziale Prawa Uniwersytetu
Wrocławskiego. Rafał Olesiński działa w
ruchu ekonomii wartości Open Eyes
Economy. Jest wykładowcą na
Uniwersytecie Ekonomicznym we
Wrocławiu oraz wchodzi (lub wchodził) w
skład rad nadzorczych spółek polskich i
zagranicznych.
− Bartłomiej Medaj –
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej –
Pan Bartłomiej Medaj jest radcą
prawnym, absolwentem studiów
Olesiński, Mr. Christian Bekken and Mr. Jonas
Siljeskär do not meet the aforementioned
independence criteria.
As of the date of this report, the following
members of the Supervisory Board do not have
any real and significant relations with a
shareholder holding at least 5% of the total
number of votes in the Company:
− Marcin Chruszczyński,
− Bartłomiej Medaj.
1.4. Information on the membership of the
Supervisory Board, including in the
context of diversity
The Company does not have a formalized
diversity policy. However, personnel decisions
with regard to members of the Company's
authorities and bodies, including members of
the Supervisory Board, are made based on an
objective assessment of the candidates'
knowledge, experience, qualifications,
competencies and the Company's current
needs.
The Supervisory Board consists of:
− Rafał Olesiński – Chairman of the
Supervisory Board – attorney-at-law
(adwokat), combines specialized
knowledge of law and taxes. He gained
experience in international consulting
firms, and since 2005 has co-founded
and managed a modern legal and tax
consulting firm. As a strategic advisor, he
participates in negotiations, including at
the international level, and represents
entrepreneurs. In addition, he graduated
from the College of Foreign Languages
and completed postgraduate studies in
Law and Economy of the European
Union at the Faculty of Law, University of
Wrocław. Rafał Olesiński is active in the
value economy movement – Open Eyes
Economy. He is a lecturer at the Wrocław
University of Economics and is (or was)
on the supervisory boards of Polish and
foreign companies.
− Bartłomiej Medaj – Vice-Chairman of
the Supervisory Board – is an attorney-
at-law (radca prawny) and a graduate of
the doctoral program in Law, at the
Strona 13 z 29
doktoranckich na kierunku Prawo,
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego. Wieloletnie
doświadczenie zawodowe zdobywał w
renomowanych śląskich kancelariach
prawniczych obsługujących
przedsiębiorców (gdzie przeszedł drogę
zawodową do stanowiska wspólnika
zarządzającego). Jest założycielem i
partnerem zarządzającym w KTW.Legal
Radcowie Prawni. Specjalizuje się we
wsparciu biznesu, w tym w umowach i
obsłudze korporacyjnej, projektach
dotyczących fuzji i przejęć oraz
restrukturyzacji a także nieruchomości i
inwestycji, doradza przedsiębiorcom w
projektach startupowych i akwizycyjnych
na wielu rynkach. Na co dzień doradza
przedsiębiorcom w projektowaniu
przedsięwzięć i szacowaniu ryzyk
prawnych, od innowacyjnych projektów
przemysłowych i startupowych po
tradycyjne branże gospodarki. Doradza
przedsiębiorstwom zagranicznym
inwestującym na rynku polskim. Brał
udział w wielu transakcjach dotyczących
tworzenia i akwizycji przedsiębiorstw,
fuzji i przejęć. Doradzał także
przedsiębiorcom w procesach
restrukturyzacji, zarówno upadłościowej
jak i organizacyjnej i prawnej. Jako
pełnomocnik brał udział w wielu
postępowaniach sądowych w branży
budowlanej, przemysłowej i
technologicznej. Ma doświadczenie w
doradztwie przy dużych projektach
budowalnych i infrastrukturalnych oraz w
branży IT. Od 2009 roku pełnił
wielokrotnie funkcję prezesa zarządu i
likwidatora w spółkach handlowych z
branży przemysłowej i budowlanej oraz
technologicznej.
− Christian Bekken – posiada
wykształcenie w obszarze finansowym i
zarządzania przedsiębiorstwem. Pan
Christian Bekken od 2020 roku jest
Dyrektorem Generalnym (CEO) BEWI
ASA z siedzibą w Hamarvik (Norwegia),
od kiedy BEWI ASA weszła na Giełdę
Papierów Wartościowych w Oslo,
Norwegia. Pełni funkcję CEO spółki
Smart Bolig. Od 2002 roku zajmował w
Grupie BEWI różne stanowiska, w tym
związane z produkcją i sprzedażą.
Faculty of Law and Administration at
University of Silesia. He gained many
years of professional experience in
reputable Silesian law firms providing
services to entrepreneurs (where he
progressed his professional path to the
position of managing partner). He is the
founder and managing partner of
KTW.Legal Radcowie Prawni. He
specializes in business support, including
contracts and corporate services, M&A
and restructuring projects as well as real
estate and investments, and advises
entrepreneurs on startup and acquisition
projects in many markets. On a daily
basis, he advises entrepreneurs in
designing ventures and estimating legal
risks, from innovative industrial and
startup projects to traditional industries.
He advises foreign companies investing
in the Polish market. He has participated
in many transactions involving business
formation and acquisitions, mergers and
takeovers. He also advised
entrepreneurs in restructuring processes,
both bankruptcy restructuring and
organizational and legal. As an attorney,
he has participated in many litigations in
the construction, industrial and
technology sectors. He has experience in
advising on major construction and
infrastructure projects and in the IT
industry. Since 2009, he has repeatedly
served as chairman of the management
board and liquidator in commercial
companies in the industrial and
construction and technology sectors.
− Christian Bekken – has background and
education in finance and business
administration. Since 2020, Mr. Christian
Bekken has been the CEO of BEWI ASA
with its registered seat in Hamarvik
(Norway), which is also when BEWI ASA
debuted on the Oslo Stock Exchange.
Mr. Christian Bekken is also the CEO of
Smart Bolig. Since 2002 he has occupied
various positions within BEWI Group,
including positions related to production
and sales.
Strona 14 z 29
− Jonas Siljeskär – jest Dyrektorem
Operacyjnym Grupy BEWI i Prezesem
Zarządu BEWiSynbra Group AB z
siedzibą w Szwecji. Wcześniej zajmował
różne stanowiska w Grupie BEWI, w tym
Dyrektor Operacyjny w BEWI Group AB
oraz Dyrektor Zarządzający i członek
zarządów różnych spółek z Grupy
BEWiSynbra. Pan Siljeskär pracował
jako kierownik produkcji Thermisol AB
oraz dyrektor produkcji w Tomoku Hus
AB z siedzibą w Szwecji. Pan Jonas
Siljeskär jest dyrektorem zarządzającym
i członkiem zarządu kilku spółek
zależnych w Grupie BEWI.
− Marcin Chruszczyński – jest
absolwentem Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie (Kierunek
Ekonomia, magister) oraz Hogeschool
Brabant, Breda, Holandia (Marketing w
biznesie międzynarodowym, licencjat).
Od 2004 roku jest członkiem ACCA. Pan
Marcin Chruszczyński posiada ponad 20-
letnie doświadczenie zawodowe.
Pracował w PwC w biurach w
Roterdamie (3 lata) oraz Wrocławiu (4
lata). W latach 2009 – 2013 pełnił, w
randze członka zarządu, funkcję
dyrektora finansowego i operacyjnego w
Nasza Klasa Sp. z o.o. Pracował na
stanowiskach kierowniczych w centrach
usług wspólnych Bank of New York
Mellon oraz Sidel (Grupa Tetra Laval).
Od 2017 roku jest członkiem zarządu w
doradczej spółce O&W Analytics Sp. z
o.o., jednocześnie będąc udziałowcem
tego podmiotu. Od grudnia 2017 r. do
maja 2020 r. Pan Marcin Chruszczyński
był członkiem rady nadzorczej Ten
Square Games S.A., a od lipca 2020 r. do
20 października 2021 roku pełnił rolę
dyrektora finansowego i członka zarządu
Ten Square Games S.A.
− Jakub Menc – jest finansistą z
doświadczeniem w zarządzaniu
inwestycjami w akcje. Obecnie członek
Rad Nadzorczych IZOBLOK i K2 Holding
oraz zarządzający FRAM Funduszem
Inwestycyjnym Zamkniętym. Poprzednio
zarządzający funduszami akcji w
Skarbiec TFI, zarządzający funduszami
− Jonas Siljeskär – is Chief Operating
Officer of BEWI Group and Chairman of
the Board of Directors of BEWiSynbra
Group AB, Sweden. He previously held
various positions in the BEWI Group,
including Chief Operating Officer at BEWI
Group AB and Managing Director and
member of the management boards of
various BEWiSynbra Group companies.
Mr. Siljeskär has worked as production
manager of Thermisol AB and production
director at Tomoku Hus AB, based in
Sweden. Mr. Jonas Siljeskär is a
managing director and management
board member of several subsidiaries in
the BEWI Group.
− Marcin Chruszczyński – Mr. Marcin
Chruszczyński is a graduate of
Economics program at the Cracow
University of Economics (master's
degree) and Hogeschool Brabant, Breda,
Netherlands (Marketing in International
Business, bachelor's degree). He has
been a member of ACCA since 2004. Mr.
Marcin Chruszczyński has over 20 years
of professional experience. He worked at
PwC in the Roterdam (3 years) and
Wroclaw (4 years) offices. In the period of
2009 – 2013 he served, at the rank of
board member, as Chief Financial and
Operations Officer at Nasza Klasa Sp. z
o.o. He worked in management positions
at shared service centers of Bank of New
York Mellon and Sidel (Tetra Laval
Group). Since 2017, he has been a
member of the management board in the
consulting company O&W Analytics Sp. z
o.o., while also being its shareholder.
From December 2017 to May 2020. Mr.
Marcin Chruszczyński was a member of
the supervisory board of Ten Square
Games S.A. and from July 2020 to 20
th
October 2021, he served as Chief
Financial Officer and member of the
Management Board of Ten Square
Games S.A.
− Jakub Menc – is a financier with
experience in equity investment
management. He is currently a
Supervisory Board Member at IZOBLOK
and K2 Holding, as well as manager of
FRAM Closed-End Investment Fund.
Previously a manager of equity funds at
Skarbiec TFI, fund manager at PKO BP
Strona 15 z 29
w PKO BP Bankowy PTE i kolejno
młodszy analityk finansowy, analityk
finansowy, młodszy zarządzający
portfelem akcji i zarządzający portfelem
akcji w Nationale-Nederlanden PTE.
Posiada tytuł CFA. Licencjonowany
doradca inwestycyjny. Odbył szkolenie z
wyceny i analizy spółek na London
School of Economics and Political
Science. Posiada tytuł magistra na
kierunku finanse i rachunkowość w
Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
oraz licencjata na jednocześnie dwóch
kierunkach: ekonomii i matematyce na
Uniwersytecie Warszawskim.
Taki skład Rady Nadzorczej zapewnia
odpowiedni stopień różnorodności
merytorycznej oraz kwalifikacji i kompetencji
odpowiadających celom i zadaniom Rady
Nadzorczej IZOBLOK S.A. oraz rozszerza
kompetencje posiadane przez jedynego
Członka Zarządu IZOBLOK S.A.
W okresie do 11 listopada 2022 r. w składzie
Rady Nadzorczej ok. 16,67% członków (1
osoba) stanowiła kobieta, a ok. 83,33% (5
osób) – mężczyźni. W okresie od 11 listopada
2022 r. do dnia sporządzenia Sprawozdania
100% członków Rady Nadzorczej stanowią
mężczyźni. W zakresie zróżnicowania co do
pochodzenia: ok. 16,67% – 1 osoba – to osoba
narodowości szwedzkiej, ok. 16,67% – 1 osoba
– to osoba narodowości norweskiej, zaś ok.
66,67% to osoby narodowości polskiej.
Dodatkowo:
− ok. 83,33% składu Rady Nadzorczej to
osoby w wieku od 30 – 50 lat:
− ok. 16,67% członków (1 osoba)
należy do grupy wiekowej 30 – 39
lat,
− ok. 66,67% członków (4 osoby)
należy do grupy wiekowej 40 – 49
lat,
− ok. 16,67% członków – 1 osoba – to
osoba w wieku powyżej 50 lat.
1.5. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki
obowiązków, o których mowa
w art. 380(1) KSH oraz ocena sposobu
sporządzania lub przekazywania
Radzie Nadzorczej Spółki przez
Bankowy PTE and successively junior
financial analyst, financial analyst, junior
equity portfolio manager and equity
portfolio manager at Nationale-
Nederlanden PTE. Holds a CFA title.
Licensed investment advisor. Had
training in company valuation and
analysis at the London School of
Economics and Political Science. Holds a
master's degree in finance and
accounting from the Warsaw School of
Economics and a bachelor's degree in
two majors simultaneously: economics
and mathematics at the University of
Warsaw.
Such membership of the Supervisory Board
ensures an appropriate degree of substantive
diversity and qualifications and competencies
corresponding to the goals and tasks of the
Supervisory Board of IZOBLOK S.A., and
expands the competencies held by the only
Member of the Management Board of IZOBLOK
S.A..
Until the 11
th
November 2022, about 16.67% of
the members (1 person) were women, and
about 83.33% (5 persons) were men. After 11
th
November 2022 until the date of this
Supervisory Board Report all Members of the
Supervisory Board are men. In terms of
diversity as to origin: about 16,67% (1 person)
of the Members of the Supervisory Board are
Swedish nationals, about 16,67% (1 person) of
the Members of the Supervisory Board are
Norwegian nationals, while about 66.67% are
Polish nationals.
In addition:
− c. 83.33% of the Supervisory Board
Members are between 30 and 50 years of
age:
− c. 16.67% of members (1 person)
belong to the age group of 30 – 39
years,
− c. 66.67% of members (4 persons)
belong to the age group of 40 – 49
years,
− c. 16.67% of members (1 person) are in the
age group of over 50.
1.5. The assessment of the Management
Board’s discharge of the duties
referred to Article 380
1
of the
Commercial Companies Code and the
appraisal of the method of preparing
Strona 16 z 29
Zarząd informacji, dokumentów,
sprawozdań lub wyjaśnień
zażądanych w trybie określonym w
art. 382 § 4 KSH
Ocena realizacji przez Zarząd Spółki
obowiązków, o których mowa w art. 380(1) KSH
Zgodnie z art. 382 § 3(1) KSH Sprawozdanie
Rady Nadzorczej powinno zawierać ocenę
realizacji przez Zarząd obowiązków, o których
mowa w art. 380(1) KSH. Uchwałą Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 10 października
2022 r., na podstawie art. 380(1) § 5 KSH,
stosowanie art. 380(1) § 1 i § 2 dotyczących
obowiązków informacyjnych Zarządu Spółki
zostało wyłączone w drodze zmiany Statutu
Spółki, która została zgłoszona do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, a następnie wpisana do tego
rejestru w dniu 20 września 2023 r.
Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki w
aktualnym brzmieniu:
Zgodnie z § 14 ust. 5 Statutu Spółki, Zarząd jest
obowiązany do udzielania Radzie Nadzorczej,
na jej żądanie, informacji o:
a) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
b) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej
majątku, a także istotnych
okolicznościach z zakresu prowadzenia
spraw Spółki, w szczególności w
obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i
kadrowym;
c) postępach w realizacji wyznaczonych
kierunków rozwoju działalności Spółki,
przy czym powinien wskazać na
odstępstwa od wcześniej wyznaczonych
kierunków, podając zarazem
uzasadnienie odstępstw;
d) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub
okolicznościach, które istotnie wpływają
lub mogą wpływać na sytuację
or submitting to the Company’s
Supervisory Board by the
Management Board of the
information, documents, reports,
statements or explanations requested
under the procedure set out in article
382 § 4 of the Commercial Companies
Code
The assessment of the Management Board’s
discharge of duties referred to article 380
1
of the
Commercial Companies Code
Pursuant to Article 382 § 3
1
of the Commercial
Companies Code, the Supervisory Board
Report should include assessment of the
Management Board’s discharge of duties
referred to article 380
1
of the Commercial
Companies Code. According to the
Shareholders’ Meeting resolution of 10
th
October 2022, pursuant to Article 380
1
§ 5 of the
Commercial Companies Code, the disclosure
obligations of the Management Board referred
to in Article 380
1
§ 1 and § 2 have been
excluded by way of amendment to the Articles
of Association, which was submitted to the
business register of the National Court Register,
and subsequently entered into said business
register as of 20
th
September 2023.
In accordance with the current wording of the
Company’s Articles of Association:
Pursuant to § 14.5 of the Company’s Articles of
Association, the Management Board shall be
obliged to provide to the Supervisory Board, on
request, the information on:
a) the Management Board resolutions and
the object thereof;
b) the Company’s situation, including the
situation in terms of its assets, as well as
relevant Circumstances in the scope of
managing the company’s affairs, in
particular in the area of operations,
investments, and human resources;
c) the progress in the implementation of the
directions set for the development of the
Company’s activity, it being understood
that it should specify any deviations from
the previously set directions and the
justification for such deviations;
d) the transactions and other events or
circumstances which materially affect or
may affect the Company’s financial
standing, including its profitability or
liquidity;
Strona 17 z 29
majątkową Spółki, w tym na jej
rentowność lub płynność;
e) zmianach uprzednio udzielonych Radzie
Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te
istotnie wpływają lub mogą wpływać na
sytuację Spółki.
W ramach informacji przekazywanej na
podstawie § 14 ust. 5 Statutu Zarząd jest
obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej
również informacji, o których mowa § 14 ust. 5
lit. b – e Statutu dotyczących spółek zależnych
oraz spółek powiązanych w rozumieniu KSH.
Informacje wskazane w: § 14 ust. 5 lit. a – c
Statutu powinny być przekazywane przez
Zarząd na posiedzeniach Rady Nadzorczej, o
ile Rada Nadzorcza nie później niż 7 dni przed
posiedzeniem Rady Nadzorczej poinformuje
Zarząd o posiedzeniu oraz wskaże zakres
informacji jakie Zarząd ma przedstawić na
posiedzeniu; zaś informacje wskazane w § 14
ust. 5 lit. d – e Statutu powinny być
przekazywane przez Zarząd w postaci
elektronicznej lub w postaci dokumentowej, o ile
Rada Nadzorcza wezwie Zarząd do udzielania
tych informacji. Wezwanie Rady Nadzorczej
powinno określać zakres żądanych informacji
oraz termin udzielenia odpowiedzi, nie krótszy
niż 7 dni.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób
realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o
których mowa w art. 380(1) KSH (w zakresie
obowiązywania przepisu). Dane przekazywane
przez Zarząd były kompletne i rzetelne oraz
przekazywane w zestandaryzowanej formie.
Ocena sposobu sporządzania lub
przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez
Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań
lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym
w art. 382 § 4 KSH
Rada Nadzorcza Spółki i jej członkowie
kierowali w Okresie Sprawozdawczym do
Zarządu Spółki liczne zapytania i prośby w
zakresie przekazania określonych dokumentów
i informacji dotyczących Spółki. Zarząd
e) any changes to the information which
was previously provided to the
Supervisory Board, if such changes
materially affect or may affect the
Company’s situation.
As part of the information provided pursuant to
§ 14.5 of the Articles of Association, the
Management Board is also obliged to provide
the Supervisory Board with the information
referred to in § 14.5. points b – e of the Articles
of Association regarding subsidiaries and
affiliated companies within the meaning of the
Commercial Companies Code. The information
indicated in: § 14.5 points a – c of the Articles of
Association should be disclosed by the
Management Board at meetings of the
Supervisory Board, provided that the
Supervisory Board not later than 7 days prior to
the meeting of the Supervisory Board notifies
the Management Board of the meeting and
indicates the scope of information to be
presented by the Management Board at the
meeting; and the information indicated in § 14.5
points d – e of the Articles of Association should
be provided by the Management Board in
electronic or documentary form, provided that
the Supervisory Board calls upon the
Management Board to provide such
information. The Supervisory Board's request
for information should specify the scope of the
information and the deadline for responding,
which should not be shorter than 7 days.
The Supervisory Board positively evaluates the
manner of the Management Board’s discharge
of duties referred to in Article 380
1
of the
Commercial Companies Code (insofar as it was
applicable). The data provided by the
Management Board was complete and reliable,
and was reported in a standardized form.
The appraisal of the method of preparing or
submitting to the Company’s Supervisory Board
by the Management Board of the information,
documents, reports, statements or explanations
requested under the procedure set out in article
382 § 4 of the Commercial Companies Code
During the Reporting Period, the Company's
Supervisory Board, as well as Supervisory
Board Members directed numerous inquiries
and requests to the Company's Management
Board in terms of the provision of certain
documents and information concerning the
Strona 18 z 29
realizował te wnioski o udzielenie informacji w
sposób prawidłowy.
Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia
sposób sporządzania i przekazywania przez
Zarząd Radzie Nadzorczej informacji,
dokumentów, sprawozdań i wyjaśnień
zażądanych w trybie art. 382 § 4 KSH.
1.6. Informacja o łącznym wynagrodzeniu
należnym od Spółki z tytułu
wszystkich badań zleconych przez
Radę Nadzorczą w trakcie roku
obrotowego w trybie określonym w
art. 382(1) KSH
W Okresie Sprawozdawczym Rada Nadzorcza
nie zleciła badań w trybie art. 382(1) KSH.
1.7. Podsumowanie prac Rady Nadzorczej
i samoocena ich realizacji
Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia
wykonywanie zadań w Okresie
Sprawozdawczym. Rada sprawowała stały
nadzór nad działalnością Spółki oraz rzetelnie
wypełniała swoje obowiązki przewidziane
obowiązującymi przepisami i regulacjami
wewnętrznymi Spółki.
Rada Nadzorcza wypracowała model częstego
komunikowania się ze Spółką i komunikowania
się wewnętrznego w ramach Rady Nadzorczej.
Wyzwania branży motoryzacyjnej oraz sytuacja
gospodarcza dodatkowo motywowały do stałej
obserwacji sytuacji i indywidualnego
zaangażowania Rady Nadzorczej w Spółce.
Komunikacja Rady Nadzorczej (w
szczególności Przewodniczącego Rady
Nadzorczej) z Komitetem Audytu Spółki oraz z
Zarządem przebiegała sprawnie i z
zaangażowaniem po obydwu stronach,
przejawiającym się w szczególności w
bieżącym kontakcie, merytorycznych
dyskusjach, możliwości udziału Zarządu w
posiedzeniach Rady Nadzorczej. W Okresie
Sprawozdawczym Zarząd był obecny na
Company. The Management Board handled
these requests for information properly.
The Supervisory Board of the Company
positively evaluates the manner in which the
Management Board prepares and submits to
the Supervisory Board the information,
documents, reports and explanations requested
under Article 382 § 4 of the Commercial
Companies Code.
1.6. The information on the aggregate
remuneration payable by the
Company for all audits ordered by the
Supervisory Board during a business
year under the procedure set out in
Article 382
1
of the Commercial
Companies Code
In the Reporting Period, the Supervisory Board
did not order any audits under the procedure set
out in Article 382
1
of the Commercial
Companies Code.
1.7. Summary and self-assessment of the
Supervisory Board’s performance of
duties
The Company's Supervisory Board positively
evaluates the performance of its duties during
the Reporting Period. The Supervisory Board
exercised constant supervision over the
Company's operations and reliably fulfilled its
duties as stipulated by the applicable laws and
internal regulations of the Company.
The Supervisory Board has developed a model
of frequent communication with the Company
and internal communication within the
Supervisory Board. The challenges of the
automotive industry and the situation in the
economy further motivated constant
observation of the situation and individual
involvement of the Supervisory Board in the
Company.
Communication of the Supervisory Board (in
particular, the Chairman of the Supervisory
Board) with the Company's Audit Committee
and the Management Board was efficient and
committed on both sides, relying on ongoing
contact, substantive discussions and possibility
of participation in Supervisory Board meetings
by the Management Board. During the
Reporting Period, the Management Board was
present during the large part of the Supervisory
Strona 19 z 29
znacznej części posiedzeń Rady Nadzorczej,
podczas których brał aktywny udział w
prowadzonej dyskusji oraz udzielał odpowiedzi
na pytania członków Rady Nadzorczej,
dotyczące sytuacji Spółki i jej wartości.
Członkowie Rady Nadzorczej posiadają wiedzę
i znajomość sytuacji gospodarczej w branży
automotive, w której działa Spółka co umożliwia
sprawną identyfikację ryzyk i ocenę sytuacji
Spółki. Dzięki wysokim kompetencjom
i zaangażowaniu członków Rady Nadzorczej
oraz kompleksowej organizacji posiedzeń,
Rada Nadzorcza skutecznie realizowała swoje
zadania statutowe kierując się interesem
Spółki.
W Okresie Sprawozdawczym Rada Nadzorcza
szczególnie aktywnie brała udział w sprawach o
istotnym znaczeniu dla działalności i przyszłego
rozwoju Spółki, poświęcając uwagę kluczowym
zagadnieniom związanym z finansowaniem
Spółki i Grupy Kapitałowej IZOBLOK oraz
zdobywaniu środków na potrzebne inwestycje.
W szczególności Rada Nadzorcza, działając
zarówno podczas posiedzeń, jak i poza nimi,
uczestniczyła w procesie pozyskiwania
kapitału, nadzorując go i doradzając w jego toku
Zarządowi – początkowo opiniując zamiar
przeprowadzenia podwyższenia kapitału
zakładowego i emisji akcji, a wobec jego
uniemożliwienia w związku z wytoczeniem
powództwa przez jednego z akcjonariuszy
mniejszościowych – wydając opinie i zalecenia
dotyczące zawarcia transakcji sprzedaży i
najmu zwrotnego nieruchomości (sale and
leaseback), o której Spółka informowała w
raportach bieżących ESPI: nr 4/2023 z 28
września 2023 r., nr 3/2024 z 7 marca 2024 r.,
nr 4/2024 z 18 marca 2024 r., nr 7/2024 z 26
marca 2024 r. oraz 8/2024 z 27 marca 2024 r.
Wobec podjęcia jednomyślnej uchwały Rady
Nadzorczej z dnia 7 marca 2024 r., pozytywnie
opiniującej dokonanie określonych czynności,
proces zawierania transakcji sprzedaży i najmu
zwrotnego nieruchomości został rozpoczęty i
zgodnie z treścią przytoczonych powyżej
komunikatów giełdowych – zmierza do
skutecznego zakończenia w interesie Spółki i
Grupy Kapitałowej IZOBLOK oraz jej
akcjonariuszy i interesariuszy. O dalszym
rozwoju sytuacji w zakresie sprzedaży i najmu
zwrotnego nieruchomości Zarząd będzie
Board meetings, during which the Management
Board took an active part in the discussions
held and provided answers to the questions of
the Supervisory Board Members regarding the
Company's situation and its value.
Members of the Supervisory Board have
knowledge of the economic situation in the
automotive industry in which the Company
operates, which enables them to efficiently
identify risks and assess the Company's
situation. Thanks to the high competence and
commitment of the Supervisory Board
Members, as well as the comprehensive
organization of meetings, the Supervisory
Board has effectively carried out its statutory
tasks guided by the interests of the Company.
During the Reporting Period, the Supervisory
Board took a particularly active role in matters
of significant importance to the Company's
operations and future development, devoting its
attention to key issues related to financing the
Company and the IZOBLOK Group and raising
funds for needed investments.
In particular, the Supervisory Board, acting both
during and outside of its meetings, participated
in the process of raising capital, supervising and
advising the Management Board in the process
– initially giving its opinion on the intention to
carry out a share capital increase and issue
shares, and, when this was prevented due to a
lawsuit brought by a minority shareholder,
giving its opinions and recommendations on the
conclusion of the sale and leaseback
transaction, which the Company reported on in
ESPI current reports: no. 4/2023 of 28
th
September 2023, no. 3/2024 of 7
th
March 2024,
no. 4/2024 of 18
th
March 2024, no. 7/2024 of
26
th
March 2024 and no. 8/2024 of 27
th
March
2024.
In view of the unanimous resolution of the
Supervisory Board dated 7
th
March 2024,
positively approving the execution of certain
legal transactions, the process of concluding
transactions for the sale and leaseback of real
estate has been initiated and, in accordance
with the contents of the stock exchange
announcements cited above – is moving
towards effective completion in the interests of
the Company and the IZOBLOK Group, as well
as its shareholders and stakeholders. Further
developments in the sale and leaseback of real
Strona 20 z 29
informował w przeznaczonych do tego
kanałach. Podjęcie uchwały nastąpiło po
zakończeniu Okresu Sprawozdawczego, a
przed sporządzeniem niniejszego
Sprawozdania, jednakże było efektem istotnych
prac poczynionych w trakcie roku obrotowego
2022/2023.
Potrzeba pozyskania kapitału stała się
szczególnie istotna z uwagi na konieczność
spłaty zadłużenia spółki zależnej w wysokości
4,5 mln euro (wartość udzielonej pożyczki),
konieczność dokonania niezbędnych inwestycji
(zarówno w zakładach w Polsce, jak i w
Niemczech: budowa nowych hal i magazynów,
inwestycje związane z przepisami p.poż.) oraz
nadarzające się szanse gospodarcze,
związanych m.in. z rosnącym rynkiem
pojazdów elektrycznych (electric vehicles, EV),
z czym wiąże się rosnące zapotrzebowanie na
podzespoły z polipropylenu spienionego (EPP).
Obecna sytuacja na rynku może mieć charakter
przełomowy, co w połączeniu z pozycją Grupy
Kapitałowej IZOBLOK na rynku i poziomem
obecności konkurentów na nim, stwarza istotne
szanse korporacyjne, których wykorzystanie
może przynieść znaczące korzyści w
perspektywie długoterminowej. M.in. w związku
z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie
zaopiniowała zamiar przedsięwzięcia przez
Grupę Kapitałową IZOBLOK projektów
związanych z produkcją seryjną części
samochodowych produkowanych z tworzywa
EPP od spółki Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft z siedzibą w Munich, Niemcy
(BMW), podejmując stosowną uchwałę na
posiedzeniu w dniu 30 listopada 2023 r.
Realizacja projektu związanego z produkcją
systemów zasilania do aut elektrycznych ma
pozwolić na zwiększenie obecności rynkowej
Spółki oraz jej konkurencyjności i
innowacyjności produkcji, ale też niesie ze sobą
konieczność dokonania istotnych inwestycji, na
które Spółka musiała pozyskać środki. W
konsekwencji, również z uwagi na ww.
potrzeby, Rada Nadzorcza podjęła określone
działania w odniesieniu do transakcji sprzedaży
i najmu zwrotnego nieruchomości.
W związku z powyższym, Rada Nadzorcza
Spółki IZOBLOK S.A. dokonuje pozytywnej
oceny swojej pracy.
2. Ocena sytuacji Spółki w ujęciu
skonsolidowanym wraz z oceną
systemów kontroli wewnętrznej,
estate, will be reported on by the Management
Board in the channels intended for this purpose.
The adoption of the resolution occurred after the
end of the Reporting Period and prior to the
preparation of this Report, but was the result of
significant work done during the 2022/2023
fiscal year.
The need to raise capital became particularly
important due to the need to repay the
subsidiary’s debt in the amount of EUR 4.5
million (the value of the granted loan), the need
to make necessary investments (both in the
plant in Poland and Germany: construction of
new halls and warehouses, investments related
to fire safety regulations), as well as emerging
economic opportunities related to the growing
market for electric vehicles (EV), which entails
increasing demand for foamed polypropylene
(EPP) components. The current situation in the
market may be of a breakthrough nature, which,
combined with the IZOBLOK Group’s position in
the market and the level of presence of
competitors in the market, creates significant
corporate opportunities, the exploitation of
which may bring significant benefits in the long
term. In view of the above, the Supervisory
Board gave a positive opinion on the IZOBLOK
Group’s intention to undertake projects for the
series production of automotive parts
manufactured from EPP from Bayerische
Motoren Werke Aktiengesellschaft, based in
Munich, Germany (BMW), adopting a relevant
resolution at its meeting on 30
th
November
2023. The implementation of the project related
to the production of power systems for electric
cars is expected to allow the Company to
increase its market presence and its
competitiveness and innovative production, but
it also brings with it the need to make significant
investments, for which the Company had to
raise funds. Consequently, also in view of the
aforementioned needs, the Supervisory Board
has taken certain actions with regard to real
estate sale and leaseback transactions.
In view of the above, the Supervisory Board of
IZOBLOK S.A. makes a positive assessment of
its work.
2. Assessment of the Company’s situation
on a consolidated basis, including an
assessment of the internal control, risk
Strona 21 z 29
zarządzania ryzykiem, compliance
(zapewniania zgodności działalności z
normami lub mającymi zastosowanie
praktykami) oraz systemu (funkcji)
audytu wewnętrznego
Rada Nadzorcza na bieżąco informowana jest
o sytuacji Spółki i Grupy, w tym aktualnej
sytuacji ekonomicznej. Przedstawione zostały
jej dokumenty finansowe jednostkowe i
skonsolidowane sporządzone za okres
sprawozdawczy 2022/2023.
Okres sprawozdawczy Spółka IZOBLOK S.A.
zamknęła osiągając zysk netto na poziomie
13 782 939,55 PLN. Jednocześnie Spółka
zrealizowała przychody z działalności
operacyjnej na poziomie 219 490 525,07 PLN.
Koszty działalności operacyjnej wyniosły 197
631 330,68 zł.
Jednocześnie Rada Nadzorcza ma bieżącą
wiedzę na temat sytuacji IZOBLOK GmbH,
wpływu sytuacji i wyniku tej spółki na
skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(wynik) oraz wyzwania jakie stoją przed Grupą
IZOBLOK. W szczególności, skonsolidowany
wynik finansowy wykazuje zysk netto na
poziomie PLN 18 809 550,80.
Rada Nadzorcza zwraca uwagę na dużą
zmienność sytuacji na rynku, wyjątkową w
ujęciu historycznym i w skali świata. Na
aktualną sytuację złożyły się spadki produkcji
samochodów i ich sprzedaży w Europie w
poprzednich latach, a także ogólnoświatowa
sytuacja ekonomiczna i geopolityczna.
Zarząd na bieżąco podejmował działania
zmierzające do podwyżek cen dostarczanych
produktów w celu, choćby częściowej
kompensacji rosnących cen, w szczególności
energii i gazu.
Niezależnie od powyższego Rada Nadzorcza
nie identyfikuje istotnych bezpośrednich ryzyk,
które mogłyby wpłynąć na zasoby Spółki i
Grupy Kapitałowej IZOBLOK.
Spółka i Grupa Kapitałowa IZOBLOK jako
czołowy dostawca części z EPP w Europie,
wyspecjalizowany w produkcji dla automotive
ma przed sobą zarówno liczne wyzwania, jak i
szanse.
management and compliance systems
and internal audit system (function)
The Supervisory Board is kept informed about
the situation of the Company and the Group,
including the current economic situation. The
separate and consolidated financial documents
prepared for the 2022/2023 reporting period
were presented to the Supervisory Board.
IZOBLOK S.A. closed the reporting period with
a net profit of PLN 13,782,939.55 At the same
time, the Company realized operating income of
PLN 219,490,525.07. Operating expenses
amounted to PLN 197,631,330.68.
At the same time, the Supervisory Board has
current knowledge of the situation of IZOBLOK
GmbH, the impact of its situation and result on
the consolidated financial statements (result)
and the challenges facing the IZOBLOK Group.
In particular, the consolidated financial result
shows a net profit of PLN 18,809,550.80.
The Supervisory Board notes the high volatility
of the market situation, unique historically and
globally. The current situation was influenced by
declines in car production and sales in Europe
in previous years, as well as the global
economic and geopolitical situation.
The Management Board has taken measures
on an ongoing basis to raise the prices of
supplied products in order to, at least partially,
compensate for rising prices, particularly of
energy and gas.
Notwithstanding the above, the Supervisory
Board does not identify any significant direct
risks that could affect the resources of the
Company and the IZOBLOK Group.
The Company and the IZOBLOK Group, as a
leading supplier of EPP parts in Europe,
specializing in production for the automotive
industry, has both numerous challenges and
opportunities.
Strona 22 z 29
Szanse w ocenie Rady Nadzorczej wynikają z
faktu, że OEM (producenci samochodów) będą
poszukiwali innowacyjnych rozwiązań,
powierzając projekty sprawdzonym
dostawcom, jakim z pewnością jest IZOBLOK.
Ponadto istotne szanse wynikają z
pozyskanych przez Grupę Kapitałową
projektów i zamówień, a w szczególności z
perspektyw stwarzanych przez rynek pojazdów
elektrycznych (EV). W tym kontekście na
uwagę zasługuje pozyskanie przez spółkę
zależną IZOBLOK GmbH nominacji do
projektów na produkcję seryjną części
samochodowych produkowanych z tworzywa
EPP od spółki Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft z siedzibą w Munich, Niemcy
(BMW), o czym Spółka poinformowała raportem
bieżącym nr 45/2022 z 6 grudnia 2022 r.
(projekt związany z produkcją systemów
zasilania do aut elektrycznych). Zgodnie z
treścią raportu, łączna wartość otrzymanych
przez IZOBLOK GmbH od zamówień,
oszacowana została na kwotę 53 miliony euro
(wartość ustalona przy założeniu realizacji
przez zamówień w całości; realizacja zamówień
jest przewidziana na lata 2025 – 2033).
Rada Nadzorcza ocenia, że IZOBLOK S.A. i
Grupa Kapitałowa IZOBLOK zarządzane są
prawidłowo i skutecznie. Zarząd IZOBLOK S.A.
w sposób konsekwentny i uporządkowany
dążył do utrzymania pozycji rynkowej i realizacji
postawionych celów, co przyczynia się do
budowania wartości firmy w perspektywie
długoterminowej.
Do istotnych osiągnięć Spółki i Grupy
Kapitałowej IZOBLOK w Okresie
Sprawozdawczym zaliczyć należy m.in.
uzyskanie ww. nominacji do projektów na
produkcję seryjną części samochodowych
produkowanych z tworzywa EPP od BMW,
zawarcie umowy na zakup mini pelletu do
produkcji granulatu EPP z Hanwha Advanced
Materials Corporation z siedzibą w Seulu,
Korea Płd. oraz otrzymanie nominacji do
projektów na produkcję seryjną części
samochodowych produkowanych z tworzywa
EPP od spółki Snoeks Automotive CZ s.r.o. z
siedzibą w Krupka – Nove Modlany, Czechy
(łączna wartość otrzymanych zamówień
szacowana jest na kwotę 7,5 mln euro).
Jednocześnie Rada Nadzorcza dostrzegała
wyzwania stojące przed Spółką w Okresie
Sprawozdawczym, w szczególności związane z
Opportunities, in the opinion of the Supervisory
Board, stem from the fact that OEMs (car
manufacturers) will be looking for innovative
solutions, entrusting projects to proven
suppliers, which IZOBLOK certainly is. In
addition, significant opportunities arise from
projects and orders acquired by the Group, and
in particular from the prospects created by the
electric vehicle (EV) market. Noteworthy in this
context is the acquisition by the subsidiary
IZOBLOK GmbH of project nominations for the
series production of automotive parts made of
EPP plastic from Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft, based in Munich, Germany
(BMW), as announced by the Company in
current report No. 45/2022 of 6
th
December
2022 (a project related to the production of
power systems for electric cars). According to
said report, the total value of the orders
received by IZOBLOK GmbH, is estimated at
the amount of EUR 53 million (assuming that
the orders are executed in full; the execution of
the orders is scheduled for 2025 – 2033).
The Supervisory Board assesses that IZOBLOK
S.A. and the IZOBLOK Group are managed
properly and effectively. The Management
Board of IZOBLOK S.A. has consistently and
orderly strived to maintain its market position
and achieve the set goals, which contributes to
building the company's value in the long term.
Significant achievements of the Company and
the IZOBLOK Group during the Reporting
Period include obtaining the aforementioned
project nominations for series production of
automotive parts manufactured from EPP
plastic from BMW, concluding an agreement for
the purchase of mini pellets for the production
of EPP from Hanwha Advanced Materials
Corporation based in Seoul, South Korea. and
receiving nominations for projects for series
production of automotive parts manufactured
from EPP plastic from Snoeks Automotive CZ
s.r.o., based in Krupka – Nove Modlany, Czech
Republic (the total value of orders received is
estimated at EUR 7.5 million).
At the same time, the Supervisory Board
recognized the challenges facing the Company
during the Reporting Period, in particular those
Strona 23 z 29
sytuacją finansową IZOBLOK GmbH i
koniecznością jej dokapitalizowania. W związku
z tym Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła
plany dofinansowania Spółki w drodze emisji
akcji, oceniając je jako mające szansę na
umożliwienie realizacji planów inwestycyjnych
Spółki i Grupy Kapitałowej.
Wobec braku możliwości dojścia do skutku
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w
drodze emisji nowych akcji – wskutek
zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 1 sierpnia 2022 r. i udzielenia
przez sąd zabezpieczenia roszczenia
akcjonariusza – Zarząd Spółki poszukiwał
alternatywnych sposobów i źródeł finansowania
Spółki. Efektem tych działań było otrzymanie od
spółki KMC Properties ASA z siedzibą w
Trondheim, Norwegia niewiążącej oferty
dotyczącej możliwości nabycia nieruchomości
należących do Spółki oraz jego spółki zależnej
(por. raport bieżący ESPI nr 4/2023 z 28
września 2023 r.). Po analizie warunków
transakcji m.in. pod kątem ich rynkowości,
zgodnie z informacjami przekazanymi przez
Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza wydała
pozytywną opinię co do procesu zawierania
transakcji sprzedaży i najmu zwrotnego
nieruchomości, którego rozpoczęcie przed
dniem sporządzenia niniejszego Sprawozdania
należy również zaliczyć do istotnych osiągnięć
Spółki, będących efektem istotnych prac
wykonanych w Okresie Sprawozdawczym.
Ponadto Rada Nadzorcza dokonała
szczegółowej analizy informacji o stosowanych
przez Spółkę systemach kontroli wewnętrznej,
zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji
audytu wewnętrznego, w tym wszystkich
istotnych mechanizmów kontrolnych,
zwłaszcza dotyczących raportowania
finansowego i działalności operacyjnej oraz
oceniła ich skuteczność. Rada Nadzorcza
zapoznała się w tym zakresie ze stosownym
sprawozdaniem Zarządu.
Tak jak w poprzednim okresie
sprawozdawczym, Spółka posiada systemy
zarządzania kluczowymi ryzykami. System
kontroli wewnętrznej tworzą procedury,
zarządzenia, regulaminy wewnętrzne,
instrukcje stanowiskowe, zakresy obowiązków
poszczególnych pracowników (w tym
delegowanie uprawnień), odpowiednia
related to the financial situation of IZOBLOK
GmbH and the need to recapitalize it. In this
regard, the Supervisory Board positively
assessed the Company's plans for
recapitalization through the issuance of shares,
evaluating them as having the potential to
enable the Company's and the Group's
investment plans.
In view of the impossibility of achieving an
increase in the Company's share capital
through the issuance of new shares – as a result
of a challenge to the Company's General
Meeting's resolution of 1
st
August 2022 and the
court's granting of security for the shareholder's
claim – the Company's Management Board
sought alternative ways and sources of
financing the Company. The result of these
activities was the receipt of a non-binding offer
from KMC Properties ASA, Trondheim, Norway,
regarding the possibility of acquiring real estate
owned by the Company and its subsidiary (cf.
ESPI Current Report no. 4/2023 dated 28
th
September 2023). After analyzing the terms of
the transaction in terms of, among other things,
its marketability, according to information
provided by the Company's Management
Board, the Supervisory Board issued a positive
opinion as to the process of concluding
transactions for the sale and leaseback of real
estate, the commencement of which prior to the
date of this Report should also be counted
among the Company's significant achievements
as a result of significant work performed during
the Reporting Period.
In addition, the Supervisory Board reviewed in
detail the information on the Company's
systems of internal control, risk management,
compliance and internal audit, including all
relevant controls, especially those related to
financial reporting and operations, and
assessed their effectiveness. The Supervisory
Board reviewed the relevant report of the
Management Board in this regard.
As in the previous reporting period, the
Company has systems for managing key risks.
The internal control system is formed by
procedures, orders, internal regulations, job
instructions, scopes of duties of individual
employees (including delegation of authority),
the relevant organizational structure of the
Company. Responsibility for the internal control
Strona 24 z 29
struktura organizacyjna Spółki.
Odpowiedzialność za system kontroli
wewnętrznej i zarządzania ryzykiem ponosi
Zarząd Spółki, w związku z czym Prezes
Zarządu osobiście angażuje się w doskonalenie
i nadzorowanie właściwego funkcjonowania
całego systemu oraz na bieżąco monitoruje
jego efektywność, wdrażając w razie potrzeby
nowe rozwiązania/procedury.
System kontroli wewnętrznej i zarządzania
ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań
finansowych oparty jest na przejrzystym
podziale zadań i obowiązków osób
odpowiedzialnych za przygotowanie oraz
sprawdzenie sprawozdań finansowych Spółki.
Za organizację pracy i nadzór merytoryczny nad
procesem przygotowania sprawozdań
finansowych i raportów okresowych Spółki
odpowiada dział finansowo–księgowy.
Sprawozdania finansowe ostatecznie
weryfikuje Zarząd. Podlegają one także ocenie
przez Komitet Audytu Spółki (który posiada
stały kontakt z audytorem) oraz Radę
Nadzorczą. Finalnie sprawozdania weryfikuje
niezależny biegły rewident.
W roku sprawozdawczym Zarząd Spółki, a
także audytor Spółki (za pośrednictwem
Komitetu Audytu), przekazywali Radzie
Nadzorczej szczegółowe informacje dot.
aktualnej kondycji finansowej Spółki.
Podobnie jak w poprzednim roku obrotowym, w
ramach zabezpieczenia przed ryzykiem
związanym z wahaniami kursu walut (w
szczególności zmiany kursu EUR/PLN) Spółka
prowadzi możliwie (dostosowane do
okoliczności) zrównoważone zarządzanie
ryzykiem.
Spółka opiera swoją działalność przede
wszystkim na współpracy ze stałym gronem
dostawców i odbiorców. Spółka zabezpiecza
się przed ryzykami w miarę możliwości poprzez
zapewnienie dywersyfikacji źródeł dostaw oraz
dokładną analizę wiarygodności finansowej
swoich partnerów biznesowych.
W dalszym ciągu, dominującą grupą odbiorców
produktów Spółki są firmy sektora
motoryzacyjnego w Europie. Produkty Spółki
przeznaczone są dla wąskiej grupy klientów
takich jak: producenci siedzeń, dywanów i
rozwiązań akustycznych, elementów wnętrza
and risk management system lies with the
Company's Management Board, in connection
with which the President of the Management
Board is personally involved in improving and
supervising the proper functioning of the entire
system and monitors its effectiveness on an
ongoing basis, implementing new
solutions/procedures as necessary.
The system of internal control and risk
management in the process of preparing
financial statements is based on a clear division
of tasks and responsibilities of those
responsible for preparing and checking the
Company's financial statements. The finance
and accounting department is responsible for
the organization of work and substantive
supervision of the process of preparing the
Company's financial statements and periodic
reports. Financial statements are ultimately
verified by the Management Board. They are
also subject to evaluation by the Company's
Audit Committee (which has regular contact
with the auditor) and the Supervisory Board.
Finally, the reports are verified by an
independent auditor.
During the reporting year, the Company's
Management Board, as well as the Company's
auditor (through the Audit Committee), provided
the Supervisory Board with detailed information
on the Company's current financial condition.
As in the previous fiscal year, in order to hedge
against the risks associated with currency
fluctuations (in particular, changes in the
EUR/PLN exchange rate), the Company
conducts balanced risk management as
possible (adapted to the circumstances).
The Company bases its operations primarily on
cooperation with a stable group of suppliers and
customers. The Company hedges against risks
to the extent possible by ensuring diversification
of supply sources and careful analysis of the
financial credibility of its business partners.
Still, the dominant group of customers for the
Company's products are companies in the
automotive sector in Europe. The Company's
products are dedicated to a narrow group of
customers such as seat manufacturers,
manufacturers of carpets and acoustic
Strona 25 z 29
samochodu, a także elementów podnoszących
bezpieczeństwo bierne w samochodach. Tym
samym na wielkość produkcji Spółki znaczący
wpływ ma koniunktura branży motoryzacyjnej,
na który wpływ miała w poprzednich latach m.in.
pandemia COVID-19, a także konflikt zbrojny w
Ukrainie (powodujący zaburzenia łańcuchów
dostaw oraz kryzys energetyczny), ale również
stosowane w branży automotive nowe
rozwiązania technologiczne. Spółka ogranicza
potencjalny wpływ ryzyka związanego z
koniunkturą gospodarczą poprzez większą
dywersyfikację produkcji, zwiększenie udziału
klientów z branży opakowań oraz selektywny
dobór portfela klientów. Spółka musi mierzyć
się także z ryzykiem sezonowości sprzedaży w
branży czy ryzkiem związanym z koniunkturą
gospodarczą w branży automotive. Powyżej
wskazane ryzyka zostały zmapowane przez
Zarząd.
Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych
systemów nadzoru odpowiedzialny jest Zarząd
Spółki. W IZOBLOK S.A. nie wyodrębniono
jednostki odpowiedzialnej za realizację zadań w
systemie nadzoru zgodności działalności z
prawem. Nadzór nad zgodnością z prawem
poszczególnych jednostek organizacyjnych
Spółki jest sprawowany przez osoby
odpowiedzialne za funkcjonowanie tych
jednostek wspierane przez obsługę prawną i
służby audytorskie.
Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny
funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej,
systemu Zarządzania ryzykiem i compliance w
IZOBLOK S.A. Funkcjonujący w Spółce system
kontroli wewnętrznej, bez wyodrębnienia w
strukturze organizacyjnej odrębnej jednostki
odpowiedzialnej za realizację funkcji audytu
wewnętrznego, jest adekwatny do rozmiaru i
struktury organizacyjnej Spółki oraz rodzaju
działalności prowadzonej przez Spółkę. System
zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki
pozwala na skuteczne minimalizowanie i
zapobieganie skutkom prawdopodobnego
oddziaływania danego rodzaju ryzyka na
działalność Spółki.
3. Ocena stosowania przez Spółkę zasad
ładu korporacyjnego oraz sposobu
wypełniania obowiązków
informacyjnych dotyczących ich
stosowania określonych w
Regulaminie Giełdy i przepisach
solutions, manufacturers of car interior
components, as well as manufacturers of
elements that improve passive safety in cars.
Thus, the Company's production volume is
significantly influenced by the conjuncture of the
automotive industry, which has been affected in
previous years by, among other things, the
COVID-19 pandemic, as well as the armed
conflict in Ukraine (causing supply chain
disruptions and the energy crisis), but also by
new technological solutions used in the
automotive industry. The company is mitigating
the potential impact of economic risks through
greater diversification of production, increasing
the share of customers in the packaging
industry and selectively choosing its customer
portfolio. The Company also faces the risk of
seasonality of sales in the industry or risks
associated with the economic climate in the
automotive industry. The above-mentioned
risks were mapped by the Management Board.
The Company's Management Board is
responsible for implementing and maintaining
effective supervisory systems. In IZOBLOK
S.A., there is no separate unit responsible for
carrying out tasks in the system of supervision
of legal compliance. Supervision of the legal
compliance of the Company's individual
organizational units is carried out by those
responsible for the operation of these units
supported by legal services and audit services.
The Supervisory Board made a positive
assessment of the functioning of the internal
control, risk management and compliance
system at IZOBLOK S.A.. The internal control
system in place at the Company, with no
separate unit in the organizational structure
responsible for carrying out the internal audit
function, is adequate for the size and
organizational structure of the Company and
the type of activities carried out by the
Company. The Company's significant risk
management system makes it possible to
effectively minimize and prevent the effects of
the probable impact of a given type of risk on
the Company's operations.
3. Assessment of the Company's
application of the principles of
corporate governance and the manner
of fulfilling information obligations
regarding their application, specified
in the Stock Exchange Regulations
Strona 26 z 29
dotyczących informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych
IZOBLOK S.A., jako emitent akcji
dopuszczonych do obrotu na GPW, w okresie
sprawozdawczym podlegał zasadom ładu
korporacyjnego wyrażonym w DPSN 2021 (w
zakresie wskazanym w raporcie bieżącym EBI
nr 1/2021 z 29 lipca 2021 r. oraz nr 1/2022 z
dnia 3 października 2022 r.).
W okresie sprawozdawczym Spółka wypełniała
obowiązki informacyjne dotyczące stosowania
zasad ładu korporacyjnego określone w
Regulaminie Giełdy, Rozporządzeniu Ministra
Finansów w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim z dnia
29 marca 2018 r. oraz rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w
sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie
MAR).
Rada Nadzorcza zapoznała się z
oświadczeniem o stosowaniu ładu
korporacyjnego zamieszczonym
w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki
za okres od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31
grudnia 2023 r., a także zweryfikowała
informacje w tym zakresie udostępnione na
stronie internetowej IZOBLOK S.A.
W ocenie Rady Nadzorczej informacje
udostępnione przez IZOBLOK S.A. są zgodne z
wymogami i rzetelnie przedstawiają stan
stosowania zasad ładu korporacyjnego.
4. Ocena zasadności wydatków
ponoszonych przez Spółkę i Grupę
Kapitałową IZOBLOK na wspieranie
kultury, sportu, instytucji
charytatywnych, mediów, organizacji
społecznych, związków zawodowych
itp.
Spółka nie stosuje zasady 2.11.5. DPSN 2021
dot. oceny zasadności wydatków ponoszonych
przez Spółkę i grupę na wspieranie kultury,
sportu, instytucji charytatywnych, mediów,
and the regulations on current and
periodic information provided by
issuers of securities
IZOBLOK S.A., as an issuer of shares admitted
to trading on the Warsaw Stock Exchange
(GPW), was subject during the reporting period
to the corporate governance principles set out
in the Best Practice 2021 (to the extent
indicated in EBI current reports no. 1/2021 of
29
th
July 2021 and no. 1/2022 of 3
rd
October
2022).
During the reporting period, the Company
fulfilled its disclosure obligations regarding the
application of corporate governance principles
set forth in the Rules of the Stock Exchange, the
Regulation of the Minister of Finance on current
and periodic information provided by issuers of
securities and the conditions for recognizing as
equivalent the information required by the laws
of a non-member state of 29
th
March 2018, and
the Regulation of the European Parliament and
of the Council (EU) No. 596/2014 of April 16,
2014 on market abuse (MAR Regulation).
The Supervisory Board reviewed the corporate
governance statement included in the
Management Board's report on the Company's
operations for the period from 1
st
May 2022 to
31
st
December 2023, and verified the
information in this regard made available on
IZOBLOK S.A.'s website.
In the opinion of the Supervisory Board, the
information made available by IZOBLOK S.A.
complies with the requirements and fairly
presents the status of application of corporate
governance principles.
4. Validity assessment of the expenses
incurred by the Company and the
IZOBLOK Group to support culture,
sports, charity institutions, media,
social institutions, trade unions, etc.
The Company does not apply Rule 2.11.5 of the
Best Practice 2021 regarding the assessment of
the justification of expenses incurred by the
Company and the Group to support culture,
Strona 27 z 29
organizacji społecznych, związków
zawodowych itp., stąd sprawozdanie zawiera
jedynie częściowe odniesienie.
Spółka prowadzi swoją działalność zarówno na
płaszczyźnie biznesowej, jak i społecznej oraz
charytatywnej. W Spółce nie funkcjonują
zasady i polityki dotyczące jej sponsoringowej
działalności, przy czym Spółka angażuje się
jedynie w pomoc o ograniczonym i lokalnym
charakterze, a wydatki przeznaczane na
wspieranie kultury, sportu czy instytucji
charytatywnych nie mają istotnego znaczenia w
skali działalności Spółki oraz jej grupy.
Rada Nadzorcza IZOBLOK S.A. pozytywnie
ocenia działalność Spółki w tym zakresie i ze
względu na rozmiar tej działalności nie widzi
potrzeby tworzenia odrębnej polityki w tym
zakresie.
5. Informacja na temat stopnia realizacji
polityki różnorodności w odniesieniu
do Zarządu i Rady Nadzorczej
Spółka nie stosuje zasady 2.11.6. DPSN 2021
dot. realizacji polityki różnorodności w
odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, stąd
sprawozdanie zawiera jedynie częściowe
odniesienie.
Spółka nie posiada sformalizowanej polityki
różnorodności. Decyzje kadrowe w odniesieniu
do powoływanych członków organów Spółki, w
tym członków Rady Nadzorczej Spółki
podejmowane są odpowiednio przez Walne
Zgromadzenie i akcjonariuszy w oparciu o
obiektywną ocenę wiedzy, doświadczenia,
kwalifikacji, kompetencji kandydatów oraz
bieżących potrzeb Spółki. Zróżnicowanie
składu Rady Nadzorczej opisano w pow. pkt
1.4.
Spółka natomiast przestrzega wszelkich
przepisów prawa i sprzeciwia się wszelkim
przejawom dyskryminacji, w szczególności
dyskryminacji ze względu na płeć. Zapewnia
także odpowiednią różnorodność
merytoryczną, także w odniesieniu do członków
organów Spółki.
6. Ocena jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki i sprawozdania
sports, charitable institutions, the media, social
organizations, labor unions, etc. hence the
report contains only a partial reference.
The Company conducts its activities on both
business and social and charitable levels. The
Company does not have rules and policies in
place for its sponsorship activities, with the
Company only engaging in assistance of a
limited and local nature, and expenditures to
support culture, sports or charitable institutions
are not significant in the scale of the Company's
and its group's operations.
The Supervisory Board of IZOBLOK S.A.
positively evaluates the Company's activities in
this regard and, due to the size of these
activities, does not see the need to create a
separate policy in this regard.
5. Information on the progress of
implementation of the diversity policy
with respect to the Management Board
and the Supervisory Board
The Company does not apply Rule 2.11.6 of the
Best Practice 2021 regarding the
implementation of a diversity policy with respect
to the management and supervisory boards,
hence the report contains only a partial
reference.
The Company does not have a formalized
diversity policy. Personnel decisions with
respect to appointed members of the
Company's bodies, including members of the
Company's Supervisory Board, are made by the
Shareholders’ Meeting and shareholders,
respectively, based on an objective assessment
of the candidates' knowledge, experience,
qualifications, competencies and the
Company's current needs. The diversity of the
membership of the Supervisory Board is
described in the Section 1.4. above.
The Company, on the other hand, complies with
all laws and opposes all forms of discrimination,
especially gender discrimination. It also ensures
adequate substantive diversity, including with
regard to members of the Company's bodies.
6. The Supervisory Board’s appraisal of
the Company’s standalone financial
Strona 28 z 29
Zarządu z działalności Spółki oraz
skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej
IZOBLOK i sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej
IZOBLOK oraz ocena wniosku
Zarządu dotyczącego podziału zysku
Na posiedzeniu zwołanym na dzień
30.04.2024 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła
badanie przedstawionych przez Zarząd Spółki
dokumentów, tj.:
1. sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za okres od 01.05.2022 r. do
31.12.2023 r.
2. sprawozdania finansowego Spółki za
okres od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r.
3. sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od
01.05.2022 r. do 31.12.2023 r.
4. skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej
IZOBLOK za okres od 01.05.2022 r. do
31.12.2023 r.
5. wniosku w przedmiocie podziału zysku.
Po przeprowadzeniu badania i oceny pod
względem ich zgodności z księgami i
dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz
po zapoznaniu się z informacjami przekazanymi
przez Komitet Audytu oraz Prezesa Zarządu,
Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła
przedstawione przez Zarząd dokumenty i
wniosek w sprawie podziału zysku.
7. WNIOSKI DO WALNEGO
ZGROMADZENIA
W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej
dokumentacji tj. sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za okres od dnia 1 maja 2022 r. do dnia
31 grudnia 2023 r., po zapoznaniu się z opinią i
raportem biegłego rewidenta, jak również po
zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu
Audytu, Rada Nadzorcza uznaje wyżej
wymienione sprawozdania za zgodne z
statements and Management Board’s
report on the Company’s operations,
as well as consolidated financial
statements of the IZOBLOK Group and
Management Board’s report on
IZOBLOK Group’s operations and the
appraisal of the Management Board’s
motion on the distribution of profit
At its meeting convened for 30.04.2024, the
Supervisory Board conducted an examination
of the documents presented by the Company's
Management Board, namely:
1. the Management Board's report on the
Company's operations for the period from
01.05.2022 to 31.12.2023
2. the Company's financial statements for
the period from 01.05.2022 to
31.12.2023
3. the report of the Management Board on
the operations of the IZOBLOK Group for
the period from 01.05.2022 to
31.12.2023
4. the consolidated financial statements of
the IZOBLOK Group for the period from
01.05.2022 to 31.12.2023
5. the motion on distribution of profit.
After examination and evaluation, in terms of
their conformity with the books and documents,
as well as with the facts, and after reviewing the
information provided by the Audit Committee
and the President of the Management Board,
the Supervisory Board positively assessed the
documents presented by the Management
Board and the proposal on how to distribute the
profit.
7. MOTIONS TO THE SHAREHOLDERS’
MEETING
As a result of its evaluation of the submitted
documentation, i.e. the financial statements and
the Management Board's report on the
Company's operations for the period from 1
st
May 2022 to 31
st
December 2023, having read
the auditor's opinion and report, as well as the
Audit Committee's recommendation, the
Supervisory Board considers the
aforementioned reports to be in accordance
Strona 29 z 29
księgami, dokumentami, jak i ze stanem
faktycznym i wnioskuje do Walnego
Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.
W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej
dokumentacji, tj. skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
IZOBLOK oraz sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej IZOBLOK za
okres od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia
2023 r., po zapoznaniu się z opinią i raportem
biegłego rewidenta, jak również po zapoznaniu
się z rekomendacją Komitetu Audytu, Rada
Nadzorcza uznaje wyżej wymienione
sprawozdania za zgodne z księgami,
dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i
wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich
zatwierdzenie.
Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku
Zarządu, dotyczącego podziału zysku Spółki,
Rada Nadzorcza rekomenduje działanie w
sposób zgodny z wnioskiem Zarządu tj.
wykorzystanie zysku na pokrycie strat lat
poprzednich.
Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła
działalność Zarządu Spółki i wnioskuje o
udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z
wykonywanych przez nich obowiązków.
Rada Nadzorcza wnosi o rozpatrzenie tego
sprawozdania oraz udzielenie członkom Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonywanych
przez nich obowiązków.
with the books, documents and facts, and
requests the Shareholders’ Meeting to approve
them.
As a result of the evaluation of the submitted
documentation, i.e. the consolidated financial
statements of the IZOBLOK Group and the
report of the Management Board on the
operations of the IZOBLOK Group for the period
from 1
st
May 2022 to 31
st
December 2023, after
reviewing the auditor's opinion and report, as
well as reviewing the recommendation of the
Audit Committee, the Supervisory Board
recognizes the aforementioned reports as being
in accordance with the books, documents, as
well as with the facts, and requests the
Shareholders’ Meeting to approve them.
Having given a positive opinion on the
Management Board's motion to distribute the
profit, the Supervisory Board recommends
acting in a manner consistent with the
Management Board's proposal, i.e. to use the
profit to cover the losses of the previous years.
The Supervisory Board has positively evaluated
the activities of the Company's Management
Board and requests that the members of the
Management Board be discharged from their
duties.
The Supervisory Board requests that this report
be considered and that the members of the
Supervisory Board be granted a discharge of
their duties.
W imieniu Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. / On behalf of the Supervisory Board of IZOBLOK S.A.
____________________________
Rafał Olesiński
Przewodniczący Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. /
/ Chairman of the Supervisory Board of IZOBLOK S.A.
Rafał
Olesiński
Elektronicznie
podpisany przez
Rafał Olesiński
Data: 2024.04.30
13:08:50 +02'00'
